印度警方逮捕 GainBitcoin 詐騙案 Darwin Labs 共同創辦人：數億美元加密貨幣騙局再掀波瀾

印度中央調查局 (CBI) 近日逮捕了 Darwin Labs Private Limited 的共同創辦人兼首席技術長 Ayush Varshney，該公司被指控在龐大的 GainBitcoin 加密貨幣詐欺案中扮演關鍵角色。Varshney 在孟買機場被捕，當時他正試圖離開印度，此前針對他發布了通緝令。

這起 GainBitcoin 詐欺案涉及約 8,000 名投資者，損失金額估計高達 6,606 億盧比（約 7.9 億美元）。CBI 指控 Darwin Labs 參與建立該詐騙案的技術基礎設施，包括 GainBitcoin 投資者平台和相關的支付及錢包管理工具。

案情始末

根據 CBI 的說法，GainBitcoin 詐騙案由 Variabletech Pte. Ltd. 推廣，承諾投資者每月獲得約 10% 的比特幣 (BTC) 回報，為期長達 18 個月。CBI 表示：「從投資者那裡籌集的資金隨後被挪用。」

CBI 進一步指出，Darwin Labs 及其共同創辦人，包括 Varshney、Sahil Baghla 和 Nikunj Jain，參與設計和部署了一種名為 MCAP 的加密貨幣代幣及其相關的 ERC-20 智能合約。

據稱，該公司還協助開發了平台技術基礎設施的關鍵組件，包括 GBMiners.com 礦池、比特幣支付閘道、Coin Bank 比特幣錢包以及 GainBitcoin 投資者網站，該網站用於與參與者互動。

GainBitcoin 在 2010 年代中期出現，最初是一個雲端挖礦投資平台，鼓勵用戶購買比特幣並將其存入該服務，以換取承諾的固定回報。CBI 聲稱，該計劃最終依賴於一個多層次行銷結構，其中支付與招募新投資者掛鉤。隨著新存款的放緩，該平台據報導將支付從比特幣轉向其內部 MCAP 代幣，該代幣的價值明顯較低。

據稱，該行動由 Amit Bhardwaj 策劃，他是印度早期著名的比特幣推廣者，於 2022 年在保釋期間去世。

2025 年 2 月 26 日，印度當局在 60 多個地點進行了搜查，作為對 GainBitcoin 計劃調查的一部分。調查人員此前曾表示，該案件涉及 8,000 名投資者，當局報告的估計損失從約 6,606 億印度盧比（約 7.9 億美元）不等。

Darwin Labs 的角色

CBI 的調查顯示，Darwin Labs 在 GainBitcoin 詐騙案中扮演了至關重要的技術角色。該公司被指控協助建立和維護了整個詐騙平台的基礎設施，包括投資者平台、支付系統和錢包管理工具。透過提供這些技術服務，Darwin Labs 實際上協助了詐騙集團的運作，並使其能夠大規模地欺騙投資者。

此外，Darwin Labs 還參與了 MCAP 代幣的設計和部署。這種代幣被用來取代比特幣支付給投資者，但其價值遠低於比特幣，導致投資者遭受重大損失。這表明 Darwin Labs 不僅僅是提供技術服務，而且還積極參與了詐騙的執行。

對加密貨幣市場的影響

GainBitcoin 詐騙案是印度最大的加密貨幣投資詐欺案之一，對該國的加密貨幣市場造成了重大影響。該案件不僅導致數千名投資者損失了大量資金，還損害了人們對加密貨幣的信任。這可能導致印度政府對加密貨幣實施更嚴格的監管，並抑制該國加密貨幣市場的發展。

此外，該案件也凸顯了加密貨幣詐騙的風險。由於加密貨幣市場的匿名性和缺乏監管，詐騙者可以更容易地欺騙投資者並逃避法律責任。投資者需要保持警惕，並在投資加密貨幣之前進行充分的研究，以避免成為詐騙的受害者。

未來展望

隨著 Ayush Varshney 的被捕，GainBitcoin 詐騙案的調查正在取得進展。然而，該案件仍然複雜，涉及眾多個人和公司。CBI 需要繼續努力調查，以確定所有參與者並將他們繩之以法。

此外，印度政府需要加強對加密貨幣市場的監管，以防止未來的詐騙案件發生。這包括實施更嚴格的許可和監管要求，以及加強執法力度。透過採取這些措施，印度可以保護投資者並促進加密貨幣市場的健康發展。

總之，GainBitcoin 詐騙案是一個嚴重的事件，對印度加密貨幣市場產生了重大影響。Ayush Varshney 的被捕是一個重要的進展，但仍有許多工作要做，以確保所有參與者都受到懲罰，並防止未來的詐騙案件發生。