歐盟擬全面封鎖俄羅斯加密貨幣交易：制裁漏洞再擴大？

加密貨幣在全球地緣政治中扮演的角色日益重要，特別是在制裁環境下。歐盟正在考慮採取一項嚴厲措施，旨在全面禁止與俄羅斯實體進行的所有加密貨幣交易。這項舉措的背景是，現有的制裁措施存在漏洞，使得受制裁的俄羅斯實體能夠通過重新命名或利用其他手段來規避限制。本文將深入探討這項潛在禁令的細節、動機、可能產生的影響，以及面臨的挑戰。

制裁背景與現有漏洞

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟及其盟友對俄羅斯實施了多輪制裁，旨在削弱俄羅斯的經濟能力，迫使其改變政策。然而，加密貨幣的去中心化特性和跨境流動性，使得俄羅斯實體得以利用加密貨幣來繞過這些制裁。

根據《金融時報》看到的官方文件，歐盟委員會正在尋求一項歐盟範圍內的禁令，禁止任何位於歐盟的個人或實體向俄羅斯境內的交易對手轉移加密貨幣，反之亦然。此舉旨在堵住現有制裁措施的漏洞，這些漏洞允許受制裁的俄羅斯加密貨幣服務提供商以不同的名稱重新推出。例如，被關閉的交易所Garantex去年以Grinex的名義重新出現。

禁令細節與範圍

歐盟委員會意識到這個問題，內部文件指出，“進一步列出個別加密資產服務提供商很可能導致設立新的服務提供商以規避這些列表。”鑑於這種可能性，委員會正在尋求禁止“與任何加密資產服務提供商進行交易，或利用任何允許轉移和交換加密資產的平台，而該平台設立在俄羅斯境內。”

這項新提案還提出了一項額外措施，將禁止向吉爾吉斯斯坦出口某些軍民兩用商品。這兩項政策都需要所有27個歐盟成員國的支持才能生效。

成員國的擔憂與挑戰

根據未透露姓名的外交消息來源，三個成員國對潛在的新措施表示擔憂，這可能會破壞在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭四週年之際實施禁令的計劃。歐盟的制裁特使David O’Sullivan也將在2月晚些時候前往吉爾吉斯斯坦，以便傳達歐盟對吉爾吉斯共和國對受制裁俄羅斯實體採取寬鬆態度的擔憂。

A7網路與盧布掛鉤的穩定幣

這不僅關係到受制裁的交易所重新命名的能力，還關係到A7網路及其與盧布掛鉤的穩定幣A7A5的增長，該穩定幣在1月份的交易量超過1000億美元。其中大部分交易量是在2025年處理的，2026年TRM加密貨幣犯罪報告顯示，A7A5及其相關的錢包網路去年處理了大約700億美元與制裁相關的資金流動。

TRM Labs全球政策主管Ari Redbord表示，這個生態系統並非偶然出現，而是演變成一個“成熟的工業化系統”，旨在支持勒索軟體團夥、暗網市場和“大規模”的制裁規避。他告訴Decrypt，“它是專為規避制裁而設計的，在獲得美元和歐元渠道受到限制時，作為與俄羅斯結盟的參與者的定制金融管道。”

Redbord補充說，A7A5網路及其相關網路經過多年的完善，基礎設施、經紀人、支付管道和服務提供商的建立，旨在即使在傳統金融渠道因執法行動而關閉的情況下，也能保持資金流動。

全面禁令的優勢與局限性

鑑於俄羅斯非法加密貨幣網路的規模，Redbord認為，全面禁止與俄羅斯實體進行交易可能比目前的方法有所改進，因為目前的方法受到生態系統不斷重新命名和再生的破壞。

“更廣泛的禁令將重點從今天誰在名單上轉移到交易是否與高風險、規避制裁的網路有關，”他說。“它創建了更清晰的規則、更強大的監管槓桿，並在關鍵接入點增加了更多摩擦。”

雖然其他評論員也同意全面禁令可以提供更大的效力，但他們也指出，歐盟在俄羅斯和加密貨幣方面已經有相當廣泛的限制。

Elliptic的一位發言人告訴Decrypt，歐盟在去年10月推出的擴大制裁中，已經禁止向俄羅斯國民和居民提供“加密資產服務”。“限制已經存在，而且範圍廣泛，”他們說。“在收緊制裁時，更大的清晰度和分析始終是一件好事，但同樣需要監管機構監督和執行現有標準。”

規避風險與監管挑戰

即使擴大限制，仍然可能存在規避問題，Elliptic指出，這既不是新問題，也不僅限於數位資產。“這就是為什麼反洗錢制度需要進行多次評估，包括對與加密貨幣公司有‘業務’關係的所有客戶進行初步和持續的盡職調查和監控，”Elliptic的發言人說。“加密貨幣的好處是，與法定貨幣不同，交易記錄在公共分類帳上，因此在某些/許多情況下，可以識別出這種混淆技術。”

Ari Redbord也承認，即使實施全面禁令，“規避仍然會發生”，因為俄羅斯參與者將繼續通過使用中間人、第三國經紀人和空殼實體來掩蓋其活動。他補充說，“但收緊歐盟邊界提高了這樣做的成本，並增加了這些資金流在受監管的瓶頸處浮出水面的可能性。”

結論

歐盟擬議的全面禁止與俄羅斯實體進行加密貨幣交易的禁令，是一項旨在加強對俄羅斯制裁的重要舉措。雖然這項禁令可能有效堵住現有漏洞，但它也面臨著成員國的擔憂、規避風險和監管挑戰。只有通過協調一致的努力、有效的監管和國際合作，才能確保這項禁令能夠實現其目標，削弱俄羅斯的經濟能力，並促使其改變政策。

這項禁令的實施，無疑將對全球加密貨幣市場產生重大影響，並可能促使其他國家採取類似措施。因此，我們需要密切關注這項禁令的發展，並評估其對加密貨幣行業的長期影響。

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