歐盟重拳出擊！HTX被列入制裁名單 加密貨幣洗錢防線全面升級

你有沒有發現，最近加密貨幣圈越來越不太平？尤其如果你有在使用 HTX 交易所交易的話，麻煩可能大了。

就在今年七月二十三日，歐盟扔出了第21輪制裁方案直接把 HTX（也就是大家熟悉的火必交易所）列為拒絕往來戶。從八月二十三日開始，歐盟的 operators 全面禁止與 HTX 進行任何交易，雖然目前還沒凍結資產，但這已經是明確的警告訊號。

英國先開第一槍，HTX 錢包狂跳海盜舞

老實說，這波風暴其實是從英國開始的。五月二十六日，英國政府直接對 Huobi Global 開刀，理由是它涉嫌幫俄羅斯洗錢、規避制裁。英國當時還點名了一家全球交易所，說它們把超過 15 億美元流向與克里姆林宮有關的實體。後來區塊鏈調查公司 TRM Labs 確認，這家交易所就是 HTX。

重點來了：HTX 被制裁後做了什麼？它立馬開始瘋狂更換錢包。TRM Labs 在七月二十一日的報告裡指出，HTX 在被英國制裁後的幾週內，狂換了 Tron、Ethereum、BNB Smart Chain 和 Solana 上的熱錢包和充值地址。有些地址存活不到幾小時就被撤掉。

這意味著什麼？傳統的靜態黑名單根本追不上。TRM 說得很直接：現在的封鎖名單可能在幾個小時內就過時了。以前的篩選系統靠的是固定地址名單，但 HTX 這種玩法等於是每次都在換身份證，系統根本反應不及。

OKX 率先發出警告：使用者別再亂跑了

更有意思的是，OKX 在英國行動後，開始警告那些在 HTX 與 OKX 之間套利的使用者。他們直接說：「請避免這種行為，否則你的帳戶可能會受到額外審查。」這下子，連想要做搬磚交易的散戶都被嚇到了。

區塊鏈調查員 ZachXBT 說得更直接，他認為這次的制裁造成了所謂的「鏈上汙染」，幾乎讓整個調查變得沒有意義。因為 HTX 和之前被制裁的 Huione、Blender、Hydra 不一樣，它在亞洲有大量散戶使用者，交易量驚人。現在只要錢包曾經跟 HTX 有過往來，即使只是「兩跳」的距離，都可能被標記為風險。

歐盟放大絕：以後可以直接封國家

但歐盟這次的格局不一樣。它們不只是制裁單一交易所，而是開創了一個全新的機制：未來只要發現某個國家的平臺被用來幫俄羅斯規避制裁，歐盟可以直接禁止整個國家的加密貨幣服務提供商與歐盟進行交易。

這是史上第一次，歐盟可以對「整個第三國」的加密貨幣產業開鍘。官方說這是為了嚇阻那些幫俄羅斯開啟後門的國家。翻成白話文就是：如果你們國家庇護這種平臺，那就連你們國家的所有加密貨幣公司都別想跟歐盟做生意。

同時，歐盟這次也把 14 個加密貨幣服務平臺列入名單，包括喬治亞、巴拿馬、阿拉伯聯合大公國、馬紹爾群島、吉爾吉斯和白俄羅斯。裡面有不少已經被其他西方國家制裁過，像是 EXMO、BitPapa 和 Rapira。

A7 網路：俄羅斯的新支付高速公路

另外一個值得關注的是 A7 跨境支付網路。這次歐盟新增了四個與 A7 有關的實體，因為它們發現 A7 不只幫俄羅斯，還開始往非洲擴張。TRM 指出，A7 Nigeria 和 A7 Africa 都是這次的新目標。

A7 背後是摩爾多瓦被制裁的政治人物 Ilan Shor 和俄羅斯國有銀行 Promsvyazbank（這家銀行根本就是俄國國防部的提款機）。A7 還推出了 A7A5，這個以盧布為支撐的穩定幣已經成為網路內的主要結算工具。根據 CryptoSlate 之前的報導，A7 聲稱在 2025 年處理的交易額超過 900 億美元。

這整個模式很清楚：當一個平臺被制裁，資金和服務就會流向下一個替代者。2025 年多國聯手打擊 Garantex 後，交易流向就轉向了其後繼基礎設施和 A7 網路。現在歐盟的策略就是要對準這些「流動的目標」，而不是一個一個慢慢追。

對你意味著什麼？

• 如果你有 HTX 帳戶，未來可能面臨帳戶審查甚至無法提款的風險
• 如果你在其他交易所進行套利交易，最好避開與 HTX 相關的路徑
• 整個加密貨幣產業的合規成本會越來越高，靜態黑名單的時代已經結束
• 未來如果某個國家被歐盟點名，整個國家的加密貨幣產業都會受到影響

簡單說，這不只是 HTX 的問題，而是整個加密貨幣生態系的遊戲規則正在改變。歐盟這次不是只是在抓老鼠，而是把整間房子重新蓋。

FAQ 常見問題

歐盟什麼時候開始禁止與 HTX 交易？

從 2024 年 8 月 23 日起，歐盟的加密貨幣服務提供商將被禁止與 HTX 進行任何交易。

HTX 被制裁的原因是什麼？

歐盟認為 HTX（由 Huobi Global S.A. 運營）涉及幫助俄羅斯規避金融制裁，特別是透過 A7 跨境支付網路轉移資金。

我之前在 HTX 交易過怎麼辦？

如果你的帳戶與 HTX 有過資金往來，可能會在其他交易所接受額外審查。建議保留交易紀錄，並注意交易所的通知。

歐盟的新制裁機制是什麼？

這是史上第一次，歐盟可以針對「協助俄羅斯規避制裁的第三國」全面禁止其加密貨幣服務，等於是對整個國家的加密產業開鍘。

A7 網路是什麼？

A7 是一個跨境支付網路，與俄羅斯政府有關聯，並且已經擴充套件到非洲。它使用盧布支援的穩定幣 A7A5 進行結算，被歐盟列入制裁名單。