幣安槓上恐怖份子？CZ 喊冤：交易所才沒動機幫忙咧！

最近幣圈可說是風波不斷，前陣子幣安（Binance）才因為涉及洗錢等問題被美國政府盯上，甚至連創辦人趙長鵬（CZ）都認罪了。沒想到一波未平一波又起，幣安又被指控協助恐怖組織轉移資金，簡直是雪上加霜！

不過，事情似乎出現了轉機。美國聯邦法官駁回了一起指控幣安、趙長鵬以及 Binance.US 協助恐怖組織轉移加密貨幣資金的訴訟案。消息一出，CZ 立即在 X（原 Twitter）上發文，強調中心化交易所（CEX）根本「毫無動機」去協助恐怖份子。這到底是怎麼一回事？讓我們一起來深入了解。

法院駁回訴訟，CZ 大聲喊冤

根據 Cointelegraph 的報導，趙長鵬在 X 上表示，從加密貨幣交易的經濟角度來看，這種行為對交易所來說根本不合邏輯。他強調，「任何 CEX 絕對沒有任何動機與恐怖份子有瓜葛」，因為這些人不太可能產生交易收入，而且可能只會短暫存入資金後就提領走。

這番言論的背景是，美國紐約南區地方法院駁回了一起由數百名恐怖攻擊受害者及其家屬提出的訴訟。該訴訟指控幣安、趙長鵬以及 Binance.US 營運商 BAM Trading Services 協助恐怖組織透過加密貨幣交易轉移資金。

根據法院文件，原告代表了與 2016 年至 2024 年間發生的 64 起攻擊事件受害者相關的 535 人。這些事件的幕後黑手包括真主黨、哈馬斯、ISIS、基地組織和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織等恐怖團體。

受害者家屬指控幣安協助恐怖組織轉移資金

原告聲稱，攻擊者或相關組織從在幣安交易所進行的交易中受益。他們根據美國反恐怖主義法和對恐怖主義贊助者採取法律行動的正義法案尋求損害賠償，這些法案允許受害者對被指控協助恐怖行為的實體提出索賠。

原告認為，幣安的平台允許恐怖份子進行交易，並透過加密貨幣轉移資金，從而間接協助了恐怖攻擊的發生。他們指控幣安未能有效監控和阻止這些非法活動，導致恐怖組織得以利用該平台進行資金流動。

法院：原告未能證明幣安與恐怖攻擊之間存在關聯

然而，法官珍妮特·A·瓦爾加斯（Jeannette A. Vargas）駁回了此案，理由是原告未能建立幣安的運營與攻擊本身之間存在充分的關聯。雖然文件中描述了幣安涉嫌的合規失誤和非法活動，但法院表示，原告未能令人信服地將交易所的行為與導致他們遭受傷害的具體攻擊聯繫起來。

換句話說，法院認為，即使幣安的平台可能存在漏洞，讓恐怖份子有機可乘，但原告未能證明這些漏洞與實際發生的恐怖攻擊之間存在直接的因果關係。因此，法院決定駁回此案。

這項裁決實際上結束了此案的訴訟階段。法官還表示，「任何修改後的申訴應在 60 天內提出。」這意味著原告仍有機會修改他們的訴訟，並提出更有力的證據來證明幣安與恐怖攻擊之間存在關聯。

幣安面臨越來越多的審查

值得注意的是，幣安最近的這場勝利，正值該交易所因與受制裁實體有關的交易而面臨越來越多的審查之際。就在上週五，幣安反駁了一群美國參議員提出的指控，駁斥了其協助與伊朗實體有關的交易的說法。

幣安在上週五發給參議員理查德·布盧門塔爾（Richard Blumenthal）和羅恩·約翰遜（Ron Johnson）的一封信中表示，2 月份的調查依賴於「明顯虛假」且缺乏可信證據的報告。此前，媒體報導稱，幣安處理了超過 10 億美元與伊朗實體 Hexa Whale 和 Blessed Trust 相關的加密貨幣交易，並解僱了內部提出擔憂的員工。

這些事件顯示，幣安正受到越來越多的關注和審查，尤其是在與受制裁國家或恐怖組織相關的交易方面。儘管幣安一直聲稱自己致力於遵守法律法規，並採取措施防止非法活動，但這些指控無疑對其聲譽造成了損害。

交易所是否有動機協助恐怖份子？

回到 CZ 的說法，交易所是否有動機協助恐怖份子呢？從經濟角度來看，CZ 的觀點似乎有其道理。恐怖份子的交易量通常不大，不太可能為交易所帶來顯著的收入。此外，與恐怖份子有瓜葛可能會嚴重損害交易所的聲譽，並導致法律訴訟和監管處罰。

然而，現實情況可能更加複雜。一些人認為，即使交易所沒有直接協助恐怖份子的動機，它們也可能因為缺乏有效的監控和合規措施，而被恐怖份子利用。此外，一些小型或不合規的交易所可能為了追求短期利益，而選擇忽視風險，與恐怖份子進行交易。

區塊鏈技術的雙面刃

區塊鏈技術的匿名性和去中心化特性，使其成為恐怖份子轉移資金的潛在工具。執法部門和監管機構需要不斷加強監管和執法力度，以防止恐怖份子利用加密貨幣進行非法活動。

另一方面，合規的交易所也應該積極配合監管機構，加強內部監控和風險管理，確保自身的平台不被恐怖份子利用。同時，交易所也應該與區塊鏈分析公司合作，利用其專業知識來識別和追蹤可疑交易。

結論：幣安能否擺脫陰影？

儘管美國法院駁回了指控幣安協助恐怖組織的訴訟，但這並不意味著幣安已經完全擺脫了陰影。該交易所仍然面臨著來自監管機構和執法部門的持續審查，以及來自公眾的質疑。幣安能否成功應對這些挑戰，並重建其聲譽，仍然是一個未知數。

對於台灣的投資者來說，這起事件也提醒我們，在投資加密貨幣時，務必選擇合規、透明的交易所。同時，我們也應該保持警惕，密切關注加密貨幣市場的動態，並隨時調整自己的投資策略。